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大润发网址 - 广州方邦电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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大润发网址,证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2019-008

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司(下称“公司”) 2019年10月29日(星期二)在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十次会议。本次会议通知已于2019年10月27日(星期日)以电子邮件方式送达给全体监事,本次会议由监事会主席夏登峰先生主持,应出席监事3名,实到3名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成决议如下:

1、审议并通过了《关于公司2019 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财务报表格式以及新金融工具准则规定的要求进行合理变更。变更后的会计政策符合相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2019年10月30日


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